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弊行で外国送金取引をされるお客様へのお願い

2018年7月6日
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(※)への対策は、犯罪者やテロ組織等への資金流入を未然に防止するため、日本及び国際社会が取り組むべき課題として、これまでになく重要性が高まっています。
弊行は、複雑化・高度化するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の手口に対応するため、各店舗窓口においてこれを有効に防止できるよう対策を進めております。
具体的には、外国送金取引においてお客様に本人確認資料の提示に加えて、取引内容や取引目的について追加的な確認資料のご提示をお願いする場合がございますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(※)犯罪や不当な取引で得た資金を正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせることで資金の出所を分からなくする行為やテロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為を指します。